法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-10-25 10:01:24 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
英诺激光上市时间 今日申购英诺激光价格是多少?据交易所公告，英诺激光今日申购，申购代码：301021，发行价格：9.46元/股，单一账户申购上限9,500股，顶格申购需配市值9.5万元。申购状况中签号2025-10-25
15日早报：浓眉或缺席揭幕战 欧文谈与洛瑞对抗发布时间：2017-08-17 09:35 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间10月15日，NBA正在进行季前赛，以下是今日联盟消息汇总：2025-10-25
周末以来玻璃现货市场总体走势平平，生产企业市场信心一般。目前看大部分加工企业已经陆续停工放假，仅有少量企业还有一定的年末赶工尾单，采购玻璃的数量寥寥。为了增加出库，部分生产企业开始陆续出台一定幅度的优2025-10-25
2月29日，会东县第十八届人民代表大会第三次会议召开第三次全体会议。王礼学当选为会东县人民代表大会常务委员会主任，朱兵当选为会东县人民法院院长。记者：杨云富 睹日2025-10-25
扇子装饰墙面图片大全扇子装饰墙面是一种独特而又美观的装饰方式，它可以为墙面增添艺术氛围，同时也能起到遮挡和隔断的作用。本文将介绍扇子装饰墙面的相关概念、知识和使用经验。一、扇子装饰墙面的概念扇子装饰墙2025-10-25
经过多年努力，龙岩市3个产能置换项目均取得打破性进展。一、龙岩钢铁项目完成产能置换2010年为促进钢铁工业转型升级，龙岩市根据城市建设规划布局调整要求，对位于市区中心较近的原龙岩卓鹰制铁有限公司、龙岩2025-10-25
最新评论